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　　✿◈✿：津药药业控股子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元✿◈✿。

　　✿◈✿：津药药业将于2025年7月15日召开第二次临时股东大会✿◈✿，审议关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案✿◈✿。

　　6月25日✿◈✿，津药药业主力资金净流入145.01万元✿◈✿，占总成交额6.32%✿◈✿；游资资金净流入42.73万元✿◈✿，占总成交额1.86%✿◈✿；散户资金净流出187.74万元✿◈✿，占总成交额8.18%✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年6月25日召开✿◈✿，会议审议通过以下议案✿◈✿：1.关于向参股公司增资暨关联交易的议案✿◈✿：公司拟增资江西百思康瑞药业有限公司2040万元✿◈✿，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%不朽情缘电子游戏✿◈✿。2.关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案✿◈✿：子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元✿◈✿。3.关于制定《合规管理制度》的议案✿◈✿：旨在加强公司合规管理水平✿◈✿，建立健全合规管理机制✿◈✿，防范与控制合规风险✿◈✿。4.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案✿◈✿：具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2025年6月25日召开✿◈✿，会议审议通过以下议案✿◈✿：1.关于向参股公司增资暨关联交易的议案✿◈✿：公司拟增资江西百思康瑞药业有限公司2040万元✿◈✿，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%✿◈✿。监事会认为增资符合江西百思康瑞长远发展需要✿◈✿，审议程序合法合规✿◈✿，不存在损害公司及股东利益情形✿◈✿。2.关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案✿◈✿：子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元✿◈✿。监事会认为该贷款有利于解决生产经营及业务发展需要✿◈✿，符合公司整体利益✿◈✿，审议程序合法合规✿◈✿，不存在损害公司及股东利益情形✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司将于2025年7月15日15点召开2025年第二次临时股东大会✿◈✿，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室✿◈✿。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式✿◈✿，网络投票时间为同一天的9:15-15:00✿◈✿。会议审议议案为关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案✿◈✿，关联股东天津药业集团有限公司✿◈✿、津沪深生物医药科技有限公司需回避表决✿◈✿。股权登记日为2025年7月8日✿◈✿，登记时间为2025年7月14日上午8:30-11:30✿◈✿，下午2:00-4:30✿◈✿，登记地点为津药药业股份有限公司董事会办公室✿◈✿。与会股东食宿及交通费自理✿◈✿。全体股东均有权出席股东大会✿◈✿，并可以委托代理人出席会议和参加表决✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司拟向参股公司江西百思康瑞药业有限公司增资2040万元✿◈✿。增资完成后jiqingwuyue✿◈✿，公司持股比例由29.9946%变为29.9970%✿◈✿。此次增资旨在增强江西百思康瑞的资金实力和运营能力✿◈✿，推动其高质量发展✿◈✿。根据相关规定✿◈✿，此议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过✿◈✿，无需提交股东大会审议✿◈✿。过去12个月公司与江西百思康瑞进行的日常关联交易累计金额为13109.13万元✿◈✿。江西百思康瑞注册资本1857万元✿◈✿，2024年12月31日总资产18873.28万元✿◈✿，净资产2576.32万元✿◈✿，营业收入18209.43万元✿◈✿，净利润439.36万元✿◈✿。2025年5月31日✿◈✿，总资产24293.48万元✿◈✿，净资产2817.55万元✿◈✿，营业收入972.55万元✿◈✿，净利润-57.07万元✿◈✿。增资方案中✿◈✿，钱建武✿◈✿、顾伟武✿◈✿、杭州鑫之瑞企业管理合伙企业（有限合伙）分别现金出资2380万元✿◈✿、510万元✿◈✿、1870万元✿◈✿，增资总金额为6800万元✿◈✿。评估机构江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司采用收益法评估✿◈✿，江西百思康瑞股东全部权益价值为8600万元✿◈✿。增资协议规定了过渡期间及违约责任等内容✿◈✿。本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司控股子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押继续向天津医药集团财务有限公司申请贷款1.35亿元✿◈✿，贷款期限为三年✿◈✿。本次交易构成关联交易✿◈✿，但不构成重大资产重组✿◈✿。此议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过✿◈✿，尚需提交股东大会审议✿◈✿。过去12个月✿◈✿，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计10笔✿◈✿，累计发生额为15549.90万元✿◈✿，超过公司最近一期经审计净资产的5%✿◈✿。关联方天津医药集团财务有限公司注册资本伍亿元人民币✿◈✿，2024年总资产77.36亿元✿◈✿，净资产6.27亿元✿◈✿，营业收入6333.33万元jiqingwuyue✿◈✿，净利润2073.81万元✿◈✿。贷款利率不高于公司在其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平✿◈✿。抵押资产为环境科技拥有的38幢建筑物及360511.3平方米的土地使用权✿◈✿，评估总价为41239万元✿◈✿。本次关联交易为环境科技生产经营所需✿◈✿，未损害公司及全体股东的利益✿◈✿，不影响公司独立性✿◈✿，不对公司财务状况✿◈✿、经营成果产生不利影响jiqingwuyue✿◈✿。议案在提交董事会审议前✿◈✿，已经公司独立董事专门会议审议通过✿◈✿。

　　津药药业股份有限公司合规管理制度旨在加强公司合规管理水平✿◈✿，促进依法合规经营✿◈✿，防范与控制合规风险✿◈✿，保障公司健康发展✿◈✿。本制度适用于公司及所属全资✿◈✿、控股✿◈✿、实际控制企业✿◈✿。制度定义了合规✿◈✿、合规风险和合规管理的概念✿◈✿，强调合规管理应全面覆盖✿◈✿、注重实效✿◈✿、严格践行✿◈✿。重点领域包括公司治理✿◈✿、市场交易✿◈✿、合同管理不朽情缘电子游戏✿◈✿、投资管理jiqingwuyue✿◈✿、安全管理✿◈✿、环保管理✿◈✿、产品质量✿◈✿、劳动用工✿◈✿、财务税收✿◈✿、知识产权✿◈✿、数据保护✿◈✿、出口管制和商业伙伴管理✿◈✿。重点环节涵盖制度制定✿◈✿、经营决策和运营管理✿◈✿。重点人员为管理人员✿◈✿、重要风险岗位人员和境外人员jiqingwuyue✿◈✿。公司构建了董事会✿◈✿、总经理办公会不朽情缘电子游戏✿◈✿、法务合规部等合规管理组织架构✿◈✿，明确各部门职责✿◈✿。制度还规定了合规风险识别✿◈✿、评估✿◈✿、预警✿◈✿、反馈和应对措施✿◈✿，推动合规文化建设不朽情缘电子游戏✿◈✿，加强考核评价✿◈✿，完善监督问责机制✿◈✿。重大合规事件涉及金额超过100万元或对公司造成严重影响的情况✿◈✿。制度经公司董事会审议通过后实施✿◈✿，由法务合规部负责修订和解释✿◈✿。

　　天津同章房地产土地资产评估有限公司接受天津津药环境科技有限公司委托✿◈✿，对位于开发区西区新业九街19号非居住房地产进行抵押价值评估✿◈✿。评估范围包括房屋建筑物及国有土地使用权✿◈✿，建筑面积合计104412.56平方米✿◈✿，土地面积360511.3平方米不朽情缘电子游戏✿◈✿。评估目的是为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据✿◈✿。价值时点为2025年6月18日✿◈✿。评估采用成本法✿◈✿，估价对象在未设立法定优先受偿权利下的价值为41239万元✿◈✿，其中土地价值21090万元✿◈✿，房屋建筑物价值20149万元✿◈✿。法定优先受偿款为13000万元✿◈✿，扣除后抵押价值为28239万元✿◈✿。报告使用期限为2025年6月19日至2026年6月18日✿◈✿。特别提示✿◈✿：估价结果为抵押价值✿◈✿，已扣除法定优先受偿款✿◈✿，未扣除处分时税费及其他费用✿◈✿。报告由注册房地产估价师宋奎国✿◈✿、杨倩华及复核人员闫永浩完成✿◈✿。估价对象地理位置较好✿◈✿，交通便捷✿◈✿，基础设施齐全✿◈✿，适宜作为生产及办公用房使用jiqingwuyue✿◈✿。报告强调✿◈✿，估价结果基于委托人提供的资料真实✿◈✿、合法✿◈✿、完整✿◈✿、有效✿◈✿。

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